Проверка рисков
кошельков и транзакций
Оценка рисков криптовалютных адресов и транзакций: risk score, санкционные связи, источники средств и PDF-отчеты для внутреннего compliance-контроля.
Важно: AsmoPay AML предоставляет технологические данные для оценки рисков. Результаты проверок не являются юридическим заключением и не заменяют профессиональный compliance-анализ. Окончательное решение остается за пользователем.
Возможности AML-сервиса
Risk Score
Числовая оценка риска адреса или транзакции по множеству параметров. Помогает быстро приоритизировать проверки.
Санкционные связи
Проверка адресов и транзакций по актуальным санкционным спискам OFAC, EU, UN и другим реестрам.
Источники средств
Трассировка происхождения средств: выявление связей с биржами, миксерами, DeFi-протоколами и другими категориями.
PDF-отчеты
Автоматическое формирование структурированных отчетов для внутреннего compliance-контроля и документирования.
Batch-проверка
Проверка нескольких адресов или транзакций одновременно. Удобно для скрининга контрагентов.
История проверок
Полный лог всех проверок с датами, результатами и возможностью экспорта для аудита.
Уровни риска
Адрес не связан с известными рисками. Транзакция прошла стандартные проверки.
Присутствуют косвенные признаки риска. Рекомендуется дополнительная проверка.
Выявлены признаки высокого риска. Требуется внутренняя проверка до работы с адресом.
Подключить AML-проверки
Обсудим ваши compliance-требования и настроим подходящую конфигурацию.
Связаться с нами